|
ОАО "Реактив", 630015, г. Новосибирск, ул. Гоголя, 219, т/ф (383)2791737, 2791243, vmch@reasib.ru |
|
|
ПРОТОКОЛ годового общего собрания акционеров Открытого акционерного общества «Реактив»
Председатель общего собрания: Кеня В.Н. Секретарь общего собрания: Федюкова Т.А.
Уполномоченное лицо, которое выполняет функции счетной комиссии на годовом общем
Общее количество голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, по всем вопросам повестки дня: 55 360 голосов. Кворум, необходимый для открытия собрания, составляет: 27 681 голос. По состоянию на 10 часов 00 минут 15 марта 2010 года для участия в годовом общем собрании акционеров зарегистрировались акционеры и их полномочные представители, которые в совокупности обладали 44 538 голосами, или 80,45 %. Кворум для открытия собрания имеется.
Председательствующий на годовом общем собрании акционеров – Кеня В.Н., отметив наличие кворума, предложила считать собрание открытым.
Повестка дня Общего собрания:
1. Об утверждении Годового отчета ОАО «Реактив» по результатам работы за 2009 год.
2.
Об утверждении годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о
прибылях и 3. О распределении прибыли (убытка) ОАО «Реактив» по результатам работы за 2009 год. 4. О выплате (объявлении) дивидендов по результатам работы ОАО «Реактив» за 2009 год. 5. Об утверждении новой редакции устава ОАО «Реактив». 6. Об избрании членов Совета директоров ОАО «Реактив». 7. Об утверждении аудитора ОАО «Реактив». 8. Об избрании Ревизионной комиссии ОАО «Реактив». 9. Об избрании Генерального директора ОАО «Реактив».
По первому вопросу повестки дня: «Об утверждении Годового отчета ОАО «Реактив» по результатам работы за 2009 год».
СЛУШАЛИ: Генерального директора ОАО «Реактив» Зивульского В.И.
Докладчик сообщил присутствующим об основных положениях Годового отчета ОАО «Реактив» за 2009 год, а также сообщил, что Годовой отчет ОАО «Реактив» за 2009 год соответствует действующему законодательству РФ. Достоверность данных, содержащихся в Годовом отчете ОАО «Реактив» за 2009 год, была подтверждена Ревизионной комиссией ОАО «Реактив».
По окончании выступления Председатель собрания – Кеня В.Н. предложил проголосовать по первому вопросу повестки дня.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по первому вопросу повестки дня - 55 360 голосов. Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по первому вопросу повестки дня – 44 538 голосов, или 80,45 %. Кворум для принятия решения по первому вопросу повестки дня имелся. Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по первому вопросу повестки дня, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеня недействительным – 0 голосов, или 0 %.
Голосование:
По первому вопросу повестки дня РЕШИЛИ: Утвердить Годовой отчет ОАО «Реактив» по результатам работы за 2009 год.
По второму вопросу повестки дня: «Об утверждении годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и об убытках (счетов прибылей и убытков) ОАО «Реактив» по результатам работы за 2009 год».
СЛУШАЛИ: Генерального директора ОАО «Реактив» Зивульского В.И.
Докладчик сообщил присутствующим об основных показателях годовой бухгалтерской отчетности ОАО «Реактив» за 2009 год, а также сообщил, что годовая бухгалтерская отчетность ОАО «Реактив» за 2009 год была проверена Ревизионной комиссией и аудитором ОАО «Реактив».
По окончании выступления Председатель собрания – Кеня В.Н. предложил проголосовать по второму вопросу повестки дня.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по второму вопросу повестки дня - 55 360 голосов. Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по второму вопросу повестки дня – 44 538 голосов, или 80,45 %. Кворум для принятия решения по второму вопросу повестки дня имелся. Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по второму вопросу повестки дня, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеня недействительным – 0 голосов, или 0 %.
Голосование:
По второму вопросу повестки дня РЕШИЛИ: Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчеты о прибылях и об убытках (счета прибылей и убытков) ОАО «Реактив» по результатам работы за 2009 год.
По третьему вопросу повестки дня: «О распределении прибыли (убытка) ОАО «Реактив» по результатам работы за 2009 год».
СЛУШАЛИ: Генерального директора ОАО «Реактив» Зивульского В.И.
Докладчик сообщил присутствующим, что по итогам 2009 года ОАО «Реактив» получена прибыль. Докладчиком предложено полученную прибыль оставить в обороте предприятия.
По окончании выступления Председатель собрания – Кеня В.Н. предложил проголосовать по третьему вопросу повестки дня.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по третьему вопросу повестки дня - 55 360 голосов. Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по третьему вопросу повестки дня – 44 538 голосов, или 80,45 %. Кворум для принятия решения по третьему вопросу повестки дня имелся. Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по третьему вопросу повестки дня, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеня недействительным – 0 голосов, или 0 %. Голосование:
По третьему вопросу повестки дня РЕШИЛИ: Полученную прибыль ОАО «Реактив» результатам работы за 2009 год оставить обороте предприятия.
По четвертому вопросу повестки дня: «О выплате (объявлении) дивидендов по результатам работы ОАО «Реактив» за 2009 год».
СЛУШАЛИ: Генерального директора ОАО «Реактив» Зивульского В.И.
Докладчик сообщил присутствующим, что по итогам 2009 года ОАО «Реактив» получена прибыль. Докладчиком предложено дивиденды по обыкновенным акциям по результатам работы за 2009 год не выплачивать.
По окончании выступления Председатель собрания – Кеня В.Н. предложил проголосовать по четвертому вопросу повестки дня.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по четвертому вопросу повестки дня - 55 360 голосов. Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по четвертому вопросу повестки дня – 44 538 голосов, или 80,45 %. Кворум для принятия решения по четвертому вопросу повестки дня имелся. Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по четвертому вопросу повестки дня, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеня недействительным – 0 голосов, или 0 %.
Голосование:
По четвертому вопросу повестки дня РЕШИЛИ: Дивиденды по акциям ОАО «Реактив» за 2009 год не выплачивать.
По пятому вопросу повестки дня: «Об утверждении новой редакции устава ОАО «Реактив».
СЛУШАЛИ: Генерального директора ОАО «Реактив» Зивульского В.И.
Докладчик сообщил присутствующим об основных положениях проекта устава ОАО «Реактив» в новой редакции, а также о причинах утверждения устава в новой редакции.
По окончании выступления Председатель собрания – Кеня В.Н. предложил проголосовать по пятому вопросу повестки дня.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по пятому вопросу повестки дня - 55 360 голосов. Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по пятому вопросу повестки дня – 44 538 голосов, или 80,45 %. Кворум для принятия решения по пятому вопросу повестки дня имелся. Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по пятому вопросу повестки дня, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеня недействительным – 0 голосов, или 0 %.
Голосование:
По пятому вопросу повестки дня РЕШИЛИ: 1. Утвердить устав ОАО «Реактив» в новой редакции. 2. Поручить Генеральному директору ОАО «Реактив» представить документы в регистрирующий орган для государственной регистрации устава ОАО «Реактив» в новой редакции.
По шестому вопросу повестки дня: «Об избрании членов Совета Директоров ОАО «Реактив».
СЛУШАЛИ: Председателя общего собрания акционеров Кеня В.Н.
Докладчик
сообщил присутствующим, что кандидатами в члены Совета директоров
По окончании выступления Председатель собрания – Кеня В.Н. предложил проголосовать по шестому вопросу повестки дня.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по шестому вопросу повестки дня - 55 360 голосов. Число кумулятивных голосов, принадлежащие лицам, включенным в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по шестому вопросу повестки дня – 276 800 голосов. Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по шестому вопросу повестки дня – 44 538 голосов, или 80,45 %. Число кумулятивных голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по шестому вопросу повестки дня – 222 690 голосов, или 80,45 %. Кворум для принятия решения по шестому вопросу повестки дня имелся. Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по шестому вопросу повестки дня, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеня недействительным – 0 голосов, или 0 %.
Голосование: Распределение голосов «ЗА» среди кандидатов:
По шестому вопросу повестки дня РЕШИЛИ: Избрать Совет директоров ОАО «Реактив» в составе: - Гаврина Татьяна Петровна; - Денисова Людмила Яковлевна; - Кеня Вера Николаевна; - Зивульский Виктор Иванович; - Райм Владимир Эдуардович.
По седьмому вопросу повестки дня: «Об утверждении аудитора ОАО «Реактив».
СЛУШАЛИ: Председателя общего собрания акционеров Кеня В.Н.
Докладчик сообщил присутствующим, что в качестве аудитора ОАО «Реактив» на 2010 финансовый год предлагается общество с ограниченной ответственностью Аудиторская фирма «Баланс-Плюс».
По окончании выступления Председатель собрания – Кеня В.Н. предложил проголосовать по седьмому вопросу повестки дня.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по седьмому вопросу повестки дня - 55 360 голосов. Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по седьмому вопросу повестки дня – 44 538 голосов, или 80,45 %. Кворум для принятия решения по седьмому вопросу повестки дня имелся. Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по седьмому вопросу повестки дня, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеня недействительным – 0 голосов, или 0 %.
Голосование:
По седьмому вопросу повестки дня РЕШИЛИ: Утвердить аудитором ОАО «Реактив» на 2010 финансовый год общество с ограниченной ответственностью Аудиторская фирма «Баланс-Плюс».
По восьмому вопросу повестки дня: «Об избрании Ревизионной комиссии ОАО «Реактив».
СЛУШАЛИ: Председателя общего собрания акционеров Кеня В.Н.
Докладчик сообщил присутствующим, что кандидатами в Ревизионную комиссию ОАО «Реактив» было выдвинуто 3 человека. Сообщил информацию о кандидатах в Ревизионную комиссию ОАО «Реактив».
По окончании выступления Председатель собрания – Кеня В.Н. предложил проголосовать по восьмому вопросу повестки дня.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по восьмому вопросу повестки дня - 55 360 голосов. Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по восьмому вопросу повестки дня – 44 538 голосов, или 80,45 %. Кворум для принятия решения по восьмому вопросу повестки дня имелся. Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по восьмому вопросу повестки дня, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеня недействительным – 0 голосов, или 0 %.
Голосование:
По восьмому вопросу повестки дня РЕШИЛИ: Избрать Ревизионную комиссию ОАО Реактив на 2010 финансовый год в следующем составе:
По девятому вопросу повестки дня: «Об избрании Генерального директора ОАО «Реактив».
СЛУШАЛИ: Председателя общего собрания акционеров Кеня В.Н.
Докладчик сообщил присутствующим, что на должность Генерального директора ОАО «Реактив» предлагается избрать Зивульского Виктора Ивановича.
По окончании выступления Председатель собрания – Кеня В.Н. предложил проголосовать по девятому вопросу повестки дня.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по девятому вопросу повестки дня - 55 360 голосов. Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по девятому вопросу повестки дня – 44 538 голосов, или 80,45 %. Кворум для принятия решения по девятому вопросу повестки дня имелся. Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по восьмому вопросу повестки дня, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеня недействительным – 0 голосов, или 0 %.
Голосование:
По девятому вопросу повестки дня РЕШИЛИ: Избрать Генеральным директором ОАО «Реактив» Зивульского Виктора Ивановича (паспорт гражданина РФ (серия 50 00 № 571519) выдан 05.04.2001 УВД Центрального РИК города Новосибирска).
Лицо, выполняющее функции счетной комиссии – Федюкова Т.А. огласила итоги голосования, и объявила о принятых общим собранием акционеров решениях. По окончании выступления Председатель собрания Кеня В.Н. объявил годовое общее собрание акционеров ОАО «Реактив» закрытым.
Председатель собрания В.Н. Кеня
Секретарь собрания Т.А. Федюкова | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||