ДОКУМЕНТЫ

 

 

Утверждено

решением общего собрания

акционеров ОАО «Реактив»

(протокол от 15.03.2010 № б/н)

       

                                                            

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

УСТАВ

ОТКРЫТОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА

«Реактив»

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

г. Новосибирск

2010 год

Статья 1. Общие положения.

 

1.1. Открытое Акционерное Общество «Реактив» учреждено в соответствии с Указом Президента Российской Федерации «Об организационных мерах по преобразованию государственных предприятий, добровольных объединений государственных предприятий в акционерные общества» от 01 июля 1992 года № 721.

1.2. Полное фирменное наименование Общества на русском языке – Открытое Акционерное Общество «Реактив» (в дальнейшем – Общество).

1.3. Сокращенное фирменное наименование Общества на русском языке – ОАО «Реактив».

1.4. Место нахождения Общества: 630015, г. Новосибирск, ул. Гоголя, д. 219.

 

 

Статья 2. Правовое положение Общества.

 

2.1. Правовое положение Общества определяется Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным законом «Об акционерных обществах», иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, а также настоящим уставом.

2.2. Общество является юридическим лицом по законодательству Российской Федерации и имеет в собственности обособленное имущество, учитываемое на его самостоятельном балансе.

2.3. Общество может от своего имени приобретать и осуществлять имущественные и личные неимущественные права, исполнять обязанности, быть истцом и ответчиком в суде.

2.4. Общество несет ответственность по своим обязательствам всем принадлежащим ему имуществом. Общество не отвечает по обязательствам своих акционеров.

2.5. Общество вправе в установленном порядке открывать банковские счета на территории Российской Федерации и за ее пределами.

2.6. Общество вправе иметь штампы и бланки со своими наименованием, собственную эмблему, а также зарегистрированный в установленном порядке товарный знак и другие средства визуальной идентификации.

2.7. Общество имеет круглую печать, содержащую его полное фирменное наименование на русском языке и указание на место его нахождения.

2.8. Общество может создавать филиалы и открывать представительства, как на территории Российской Федерации, так и за ее пределами.

2.9. Общество создано без ограничения срока его деятельности.

 

 

Статья 3. Цель и виды деятельности Общества.

 

3.1. Основной целью деятельности Общества является получение прибыли.

3.2. Основными видами (предметом) деятельности Общества являются следующие:

·         снабженческо-сбытовая: реализация химических реактивов, материалов, оборудования и транспортных средств;

·         коммерческая;

·         рекламно-маркетинговая;

·         внешне-экономическая;

·         оказание платных услуг юридическим и физическим лицам;

·         фармацевтическая;

·         производство и реализация продуктов общественного питания;

·         производство наборов реактивов, сорбентов, композиционных материалов, фасовка, доработка и переработка продукции;

·         транзитные поставки;

·         производство товаров народного потребления;

·         организация таможенных складов;

·         складские, транспортные услуги;

·         организация оптовой и розничной торговли;

·         сдача имущества в аренду;

·         осуществлять иные виды деятельности, не запрещенные законодательством Российской Федерации.

3.3. Отдельными видами деятельности, перечень которых определяется федеральными законами, общество может заниматься только на основании специального разрешения (лицензии).

 

 

Статья 4. Уставный капитал Общества.

 

4.1. Уставный капитал Общества составляет 27 680 (двадцать семь тысяч шестьсот восемьдесят) рублей и разделен на 55 360 (пятьдесят пять тысяч триста шестьдесят) обыкновенных именных акций номинальной стоимостью 50 (пятьдесят) копеек каждая.

4.2. Решение об увеличении уставного капитала Общества путем увеличения номинальной стоимости акций и путем размещения дополнительных акций принимается общим собранием акционеров.

4.3. Общество вправе, а в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах», обязано уменьшить свой уставный капитал.

Уставный капитал Общества может быть уменьшен путем уменьшения номинальной стоимости акций или сокращения их общего количества, в том числе путем приобретения части акций.

4.4. Решение об уменьшении уставного капитала Общества путем уменьшения номинальной стоимости акций или путем приобретения части акций в целях сокращения их общего количества принимается общим собранием акционеров.

 

 

Статья 5. Акции и иные ценные бумаги Общества.

 

5.1. Дополнительные акции и иные эмиссионные ценные бумаги общества, размещаемые путем подписки, размещаются при условии их полной оплаты.

5.2. Оплата дополнительных акций, размещаемых посредством подписки, может осуществляться деньгами, ценными бумагами, другими вещами или имущественными правами, 
либо иными правами, имеющими денежную оценку. Форма оплаты акций Общества определяется решением об их размещении.

5.3. Общество вправе приобретать размещенные им акции по решению общего собрания акционеров об уменьшении уставного капитала путем приобретения части размещенных акций в целях сокращения их общего количества.

5.4. Общество вправе приобретать размещенные им акции по решению Совета директоров Общества.

5.5. Решением о приобретении акций должны быть определены категории (типы) приобретаемых акций, количество приобретаемых Обществом акций каждой категории (типа), цена приобретения, форма и срок оплаты, а также срок, в течение которого осуществляется приобретение акций.

Оплата акций при их приобретении осуществляется только деньгами.

5.6. Акционеры – владельцы голосующих акций вправе требовать выкупа Обществом всех или части принадлежащих им акций в случаях:

-        реорганизации Общества или совершения крупной сделки, решение об одобрении которой принимается общим собранием акционеров в соответствии с пунктом 3 статьи 79 Федерального закона «Об акционерных обществах», если они голосовали против принятия решения о его реорганизации или одобрении указанной сделки, либо не принимали участия в голосовании по этим вопросам;

-        внесения изменений и дополнений в устав Общества или утверждения устава 
Общества в новой редакции, ограничивающих их права, если они голосовали против принятия соответствующего решения или не принимали участия в голосовании.

5.7. Порядок осуществления акционерами права требовать выкупа Обществом принадлежащих им акций устанавливается Федеральным законом «Об акционерных обществах», а также нормативно-правовыми актами Российской Федерации.

 

 

Статься 6. Права акционеров Общества.

 

6.1. Каждая обыкновенная именная акция Общества предоставляет акционеру, ее владельцу, одинаковый объем прав.

6.2. Акционеры Общества – владельцы обыкновенных акций имеют право:

-        участвовать в общем собрании акционеров с правом голоса по всем вопросам его компетенции;

-        получать часть прибыли в виде дивидендов, если решением общего собрания акционеров принято решение об их выплате;

-        получать часть имущества Общества в случае его ликвидации;

-        иные права, предусмотренные действующим законодательством Российской Федерации и настоящим уставом.

 

 

Статья 7 Дивиденды.

 

7.1. Финансовый год для Общества устанавливается с 1 января по 31 декабря календарного года.

7.2. Общество вправе по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев 
финансового года и (или) по результатам финансового года принимать решения (объявлять) о выплате дивидендов по размещенным обыкновенным акциям, если иное не установлено 
Федеральным законом «Об акционерных Обществах».

7.3. Решение о выплате (объявлении) дивидендов по обыкновенным акциям по результатам первого квартала, полугодия и девяти месяцев финансового года может быть принято в течение трех месяцев после окончания соответствующего периода.

7.4. Дивиденды по обыкновенным акциям выплачиваются из чистой прибыли Общества после налогообложения.

7.5. Решения о выплате (объявлении) дивидендов по обыкновенным акциям, в том числе решения о размере дивиденда и форме его выплаты определяется общим собранием акционеров.

7.6. Срок выплаты дивидендов определяется решением общего собрания акционеров о выплате дивидендов.

7.7. Общество не вправе принимать решение (объявлять) о выплате дивиденда по акциям, в случаях предусмотренных законодательством Российской Федерации.

7.8. Список лиц, имеющих право на получение дивидендов, составляется на дату 
составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, на котором принимается решение о выплате соответствующих дивидендов.

7.9. Общество обязано выплатить объявленные по акциям каждой категории (типа) 
дивиденды. Дивиденды выплачиваются деньгами или иным имуществом Общества.

 

 

Статья 8. Фонды и чистые активы Общества.

 

8.1. Общество создает Резервный фонд в размере 100 (сто) процентов от уставного 
капитала Общества.

8.2. Размер обязательных ежегодных отчислений в Резервный фонд Общества составляет 5 (пять) процентов от чистой прибыли Общества до достижения Резервным фондом установленного размера.

8.3. Резервный фонд Общества предназначен для покрытия убытков, а также для погашения облигаций Общества и выкупа акций Общества в случае отсутствия иных средств.

8.4. Общество вправе образовывать в соответствии с требованиями действующего законодательства Российской Федерации иные фонды, обеспечивающие его хозяйственно-финансовую деятельность в качестве субъекта гражданского оборота.

8.5. Стоимость чистых активов Общества оценивается по данным бухгалтерского учета в порядке, устанавливаемом Министерством финансов Российской Федерации и федеральным органом исполнительной власти по рынку ценных бумаг.

8.6. Если по окончании второго финансового года или каждого последующего финансового года стоимость чистых активов общества окажется меньше его уставного капитала, 
Генеральный директор Общества при подготовке к годовому общему собранию акционеров обязан включить в состав годового отчета Общества раздел о состоянии его чистых активов.

8.7. Если стоимость чистых активов Общества останется меньше его уставного капитала по окончании финансового года, следующего за вторым финансовым годом или каждым 
последующим финансовым годом, по окончании которых стоимость чистых активов Общества оказалась меньше его уставного капитала, в том числе в случае, предусмотренном пунктом 
8.8. настоящего устава, Общество не позднее чем через шесть месяцев после окончания соответствующего финансового года обязано принять одно из следующих решений:

1) об уменьшении уставного капитала общества до величины, не превышающей стоимости его чистых активов;

2) о ликвидации общества.

8.8. Если стоимость чистых активов Общества окажется меньше его уставного капитала более чем на 25 процентов по окончании трех, шести, девяти или двенадцати месяцев финансового года, следующего за вторым финансовым годом или каждым последующим финансовым годом, по окончании которых стоимость чистых активов Общества оказалась меньше его уставного капитала, Общество дважды с периодичностью один раз в месяц обязано поместить в средствах массовой информации, в которых опубликовываются данные о государственной регистрации юридических лиц, уведомление о снижении стоимости чистых активов общества.

 

 

 

Статья 9. Органы управления Обществом.

 

9.1. Органами управления Общества являются:

·         Общее собрание акционеров;

·         Совет директоров

·         Генеральный директор.

 

 

Статья 10. Общее собрание акционеров Общества.

 

10.1. Общее собрание акционеров является высшим органом управления Общества.

10.2. Общество обязано ежегодно проводить годовое Общее собрание акционеров 
Общества.

10.3. Годовое общее собрание акционеров Общества проводится в сроки не ранее чем через 2 (два) месяца и не позднее чем через 6 (шесть) месяцев после окончания финансового года.

10.4. К компетенции Общего собрания акционеров относятся следующие вопросы:

1)      внесение изменений и дополнений в устав Общества или утверждение устава Общества в новой редакции;

2)      реорганизация Общества;

3)      ликвидация Общества, назначение ликвидационной комиссии и утверждение промежуточного и окончательного ликвидационных балансов;

4)      избрание членов Совета директоров Общества и досрочное прекращение их полномочий;

5)      определение количества, номинальной стоимости, категории (типа) объявленных акций и прав, предоставляемых этими акциями;

6)      увеличение уставного капитала Общества путем увеличения номинальной стоимости 
акций или путем размещения дополнительных акций;

7)       уменьшение уставного капитала путем уменьшения номинальной стоимости акций, путем приобретения Обществом части акций в целях сокращения их общего количества, а также 
путем погашения приобретенных или выкупленных Обществом акций;

8)      образование исполнительного органа Общества, досрочное прекращение его полномочий;

9)      избрание членов ревизионной комиссии Общества и досрочное прекращение их полномочий;

10)  утверждение аудитора общества;

11)  выплата (объявление) дивидендов по результатам финансового года, первого квартала, 
полугодия и девяти месяцев финансового года;

12)   утверждение годовых отчетов, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и об убытках (счетов прибылей и убытков) Общества, а так же распределение прибыли и убытков Общества по результатам финансового года;

13)  определение порядка ведения общего собрания акционеров;

14)  дробление и консолидация акций;

15)  принятие решений об одобрении сделок в случаях, предусмотренных статьей 83 Федерального закона «Об акционерных обществах»;

16)  принятие решений об одобрении крупных сделок в случаях, предусмотренных статьей 79 Федерального закона «Об акционерных обществах»;

17)  приобретение Обществом размещенных акций в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах»;

18)  принятие решения об участии в финансово – промышленных группах, ассоциациях и иных объединениях коммерческих организаций;

19)  утверждение внутренних документов, регулирующих деятельность органов Общества;

20)  решение иных вопросов, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных 
обществах».

10.5. Решение общего собрания акционеров Общества по вопросу, поставленному на голосование, принимается большинством голосов акционеров – владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в собрании, если иное не установлено Федеральным законом «Об акционерных обществах».

10.6. Решения общего собрания акционеров Общества принимается большинством в три четверти голосов акционеров – владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в общем собрании акционеров Общества, по следующим вопросам:

·         внесение изменений и дополнений в устав или утверждение устава в новой редакции;

·         реорганизация Общества;

·         ликвидация Общества, назначение ликвидационной комиссии и утверждение промежуточного и окончательного ликвидационных балансов;

·         определение количества, номинальной стоимости, категории (типа) объявленных акций и прав, предоставляемых этими акциями;

·         приобретение Обществом размещенных акций в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах».

10.7. Решение по вопросам, указанным в подпунктах 2, 6 и 14 – 19 пункта 10.4 статьи 10 настоящего устава, принимается общим собранием акционеров Общества только по предложению Совета директоров Общества.

 

 

 

Статья 11. Подготовка к проведению общего собрания акционеров.

 

11.1. При подготовке к проведению общего собрания акционеров Совет директоров Общества определяет:

1)      форму проведения общего собрания акционеров (собрание или заочное голосование);

2)      дату, место, время проведения общего собрания акционеров, время начала регистрации лиц, участвующих в общем собрании акционеров;

3)      дату окончания приема бюллетеней для голосования и почтовый адрес, по которому должны направляться заполненные бюллетени (в случае проведения общего собрания акционеров в форме заочного голосования);

4)      повестку дня общего собрания акционеров;

5)      дату составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров;

6)      порядок сообщения акционерам о проведении общего собрания акционеров;

7)      перечень информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению общего собрания акционеров, и порядок ее предоставления;

8)      форму и текст бюллетеня для голосования;

9)      уполномоченное лицо, которое будет выполнять функции счетной комиссии.

11.2. Список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, составляется на основании данных реестра акционеров Общества.

11.3. Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании 
акционеров Общества не может быть установлена ранее даты принятия решения о проведении общего собрания акционеров и более чем за 50 дней.

11.4. Сообщение о проведении общего собрания акционеров Общества должно быть направлено каждому лицу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, заказным письмом.

11.5. Сообщение о проведении общего собрания акционеров Общества должно быть сделано не позднее, чем за 20 дней, а сообщение о проведение общего собрания акционеров, повестка дня которого содержит вопрос о реорганизации Общества, – не позднее, чем за 30 дней до даты его проведения. В случае, предусмотренном пунктом 8 статьи 53 Федерального закона «Об акционерных обществах», сообщение о проведении общего собрания акционеров Общества должно быть сделано не позднее чем за 70 дней до дня его проведения.

В сообщении о проведении общего собрания акционеров Общества должны быть указаны:

·         полное фирменное наименование и место нахождения Общества;

·         форма проведения общего собрания акционеров Общества (собрание или заочное голосование);

·         дата, место (адрес, по которому буде проводиться общее собрание акционеров) и время проведения общего собрания акционеров Общества;

·         время начала регистрации лиц, участвующих в общем собрании акционеров Общества;

·         дата окончания приема бюллетеней для голосования и почтовый адрес, по которому должны направляться заполненные бюллетени (в случае проведения общего собрания акционеров в форме заочного голосования);

·         дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров Общества;

·         повестка дня общего собрания акционеров общего собрания акционеров Общества;

·         порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению общего собрания акционеров, и адрес (адреса), по которому с ней можно ознакомиться;

·         иная информация, предусмотренная законодательством Российской Федерации.

11.6. Информация (материалы) по вопросам повестки дня общего собрания акционеров в течение 20 (двадцати) дней, а в случае проведения общего собрания акционеров, повестка дня которого содержит вопрос о реорганизации Общества, в течение 30 (тридцати) дней до 
даты проведения общего собрания акционеров должна быть доступна лицам, имеющим право на участие в общем собрании акционеров, для ознакомления в помещении исполнительного органа общества и иных местах, адреса которых указываются в сообщении о проведении 
общего собрания акционеров. Указанная информация (материалы) должна быть доступна 
лицам, принимающим участие в общем собрании акционеров Общества, во время его проведения.

11.7. Акционеры (акционер), являющиеся в совокупности владельцами не менее чем 2 (двух) процентов голосующих акций Общества, вправе внести вопросы в повестку дня годового общего собрания акционеров и выдвинуть кандидатов в Совет директоров Общества, ревизионную комиссию, число которых не может превышать количественный состав соответствующего органа, а также кандидата на должность единоличного исполнительного органа. Такие предложения должны поступить в Общество не позднее чем через 30 (тридцать) дней после окончания финансового года.

11.8. Предложение о внесении вопросов в повестку дня общего собрания акционеров и предложение о выдвижении кандидатов вносятся в письменной форме с указанием имени (наименования) представивших их акционеров (акционера), количества и категории (типа) принадлежащих им акций и должны быть подписаны акционерами (акционером).

 

 

Статья 12. Проведение общего собрания акционеров.

 

12.1. Право на участие в общем собрании акционеров Общества осуществляется акционером как лично, так и через своего представителя. Правомочия каждого из указанных лиц должны быть надлежащим образом оформлены.

12.2. Общее собрание акционеров правомочно (имеет кворум), если в нем приняли участие акционеры, обладающие в совокупности более чем половиной голосов размещенных 
голосующих акций Общества.

12.3. При отсутствии кворума для проведения годового общего собрания акционеров Общества должно быть проведено повторное общее собрание акционеров Общества с той же повесткой дня.

При отсутствии кворума для проведения внеочередного общего собрания акционеров Общества может быть проведено повторное общее собрание акционеров Общества с той же повесткой дня.

Повторное общее собрание акционеров Общества, созванное взамен несостоявшегося правомочно, если в нем приняли участие акционеры, обладающие в совокупности не менее чем 30 (тридцатью) процентами голосов размещенных голосующих акций Общества. При проведении повторного общего собрания акционеров Общества менее чем через 40 (сорок) дней после несостоявшегося общего собрания акционеров Общества лица, имеющие право на участие в общем собрании акционеров Общества, определяются в соответствии со списком лиц, имевших право на участие в несостоявшемся общем собрании акционеров Общества.

12.4. Решение общего собрания акционеров Общества может быть принято без проведения общего собрания акционеров Общества (совместного присутствия акционеров для 
обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование) путем проведения заочного голосования.

Общее собрание акционеров, повестка дня которого включает вопросы об избрании 
Совета директоров Общества, Ревизионной комиссии Общества, утверждении аудитора Общества, а также вопросы, предусмотренные подпунктом 11 пункта 1 статьи 48 Федерального 
закона «Об акционерных обществах», не может проводиться в форме заочного голосования.

12.5. Голосование по вопросам повестки дня общего собрания акционеров Общества, проводимого в форме совместного присутствия и в форме заочного голосования, осуществляется бюллетенями для голосования.

12.6. Форма и содержание бюллетеня должно соответствовать Федеральному закону «Об акционерных обществах», а также нормативно-правовым актам Российской Федерации.

12.7. По итогам голосования лицо, выполняющие функции счетной комиссии Общества составляет протокол об итогах голосования, подписываемый этим лицом. Протокол об итогах голосования составляется не позднее трех рабочих дней после закрытия общего собрания акционеров или даты окончания приема бюллетеней при проведении общего собрания акционеров в форме заочного голосования. Протокол об итогах голосования подлежит приобщению к протоколу общего собрания акционеров.

12.8. Протокол общего собрания акционеров составляется не позднее трех рабочих дней после закрытия общего собрания акционеров Общества или даты окончания приема бюллетеней при проведении общего собрания акционеров в форме заочного голосования в 2 (двух) 
экземплярах. Оба экземпляра подписываются председательствующим на общем собрании 
акционеров Общества и секретарем общего собрания акционеров Общества.

12.9. Итоги голосования и решения, принятые общим собранием акционеров Общества, проведенным в форме совместного присутствия, оглашаются на общем собрании акционеров Общества. В случае проведения общего собрания акционеров в форме заочного голосования, не позднее 10 (десяти) дней после даты составления протокола общего собрания акционеров решения, принятые общим собранием акционеров Общества, а также итоги голосования направляются каждому лицу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров Общества, заказным письмом.

 

 

Статья 13. Внеочередное общее собрание акционеров.

 

13.1. Проводимые помимо годового общие собрания акционеров Общества являются внеочередными.

13.2. Внеочередное общее собрание акционеров Общества проводится по решению 
Совета директоров Общества на основании его собственной инициативы, требованию ревизионной комиссии Общества, а также акционера (акционеров), являющегося владельцем не менее чем 10 (десяти) процентов голосующих акций Общества на дату предъявления требования.

13.3. Созыв внеочередного общего собрания акционеров по требованию ревизионной комиссии Общества или акционера (акционеров), являющегося владельцем не менее чем 10 (десяти) процентов голосующих акций Общества, осуществляется Советом директоров Общества.

13.4. Внеочередное общее собрание акционеров Общества должно быть проведено в 
течение 40 (сорока) дней с момента представления требования о проведении внеочередного Общего собрания акционеров Общества.

13.5. В требовании о проведении внеочередного общего собрания акционеров Общества должны быть сформулированы вопросы, подлежащие внесению в повестку дня собрания.

13.6. Лица (лицо), требующие созыва внеочередного общего собрания акционеров 
Общества, вправе представить проект решения внеочередного общего собрания акционеров Общества, предложение о форме проведения общего собрания акционеров Общества.

13.7. В случае если требование о созыве внеочередного общего собрания акционеров Общества исходит от акционера (акционеров), оно должно содержать имя (наименование) 
акционера (акционеров), требующего созыва собрания, с указанием количества, категории (типа) принадлежащих ему (им) акций Общества.

13.8. Требование о созыве внеочередного общего собрания акционеров Общества подписывается лицом (лицами), требующим созыва внеочередного общего собрания акционеров Общества.

13.9. В течение 5 (пяти) дней с даты предъявления требования ревизионной комиссии Общества или акционера (акционеров), являющегося владельцем не менее чем 10 (десяти) процентов голосующих акций Общества о созыве внеочередного общего собрания акционеров Общества, Советом директоров Общества должно быть принято решение о созыве внеочередного общего собрания акционеров Общества либо об отказе в его созыве.

13.10. Решение о созыве внеочередного общего собрания акционеров Общества или 
мотивированное решение об отказе от его созыва направляется лицам, требующим его созыва, не позднее 3 (трех) дней с момента его принятия.

 

 

Статья 14. Совет директоров

 

14.1. Совет директоров Общества осуществляет общее руководство деятельностью 
Общества, за исключением решения вопросов, отнесенных настоящим уставом к компетенции общего собрания акционеров.

14.2. Члены совета директоров Общества избираются общим собранием акционеров в 
составе 5 человек на срок до следующего годового общего собрания акционеров.

14.3. Выборы членов Совета директоров Общества осуществляются кумулятивным 
голосованием. При кумулятивном голосовании число голосов, принадлежащих каждому 
акционеру, умножается на число лиц, которые должны быть избраны в Совет директоров 
Общества, и акционер вправе отдать полученные таким образом голоса полностью за одного кандидата или распределить их между двумя и более кандидатами. Избранными в состав 
Совета директоров Общества считаются кандидаты, набравшие наибольшее число голосов.

14.4. Членом Совета директоров Общества может быть только физическое лицо. Член 
Совета директоров Общества может не быть акционером общества.

14.5. Председатель Совета директоров Общества избирается членами Совета директоров Общества из их числа большинством голосов от общего числа членов Совета директоров 
Общества.

14.6. Председатель совета директоров Общества организует его работу, созывает заседания Совета директоров Общества и председательствует на них, организует на заседаниях ведение протокола, председательствует на общем собрании акционеров.

14.7. Заседание Совета директоров Общества созывается Председателем Совета директоров Общества по его собственной инициативе, по требованию члена Совета директоров, ревизионной комиссии Общества или аудитора Общества, Генерального директора Общества.

14.8. Кворум для проведения заседания Совета директоров Общества составляет 3 человека.

14.9. Решения на заседании Совета директоров Общества принимаются большинством голосов членов Совета директоров Общества, принимающих участие в заседании.

14.10. Передача права голоса членом Совета директоров Общества иному лицу, в том числе другому члену Совета директоров Общества, не допускается.

14.11. При решении вопросов на заседании Совета директоров Общества каждый член Совета директоров Общества обладает одним голосом.

14.12. На заседании Совета директоров Общества ведется протокол. Протокол заседания Совета директоров Общества составляется не позднее трех дней после его проведения. В протоколе заседания указываются:

·         место и время его проведения;

·         лица, присутствующие на заседании;

·         повестка дня заседания;

·         вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним;

·         принятые решения.

Протокол заседания Совета директоров Общества подписывается председательствующим на заседании, который несет ответственность за правильность составления протокола.

14.13. К компетенции Совета директоров Общества относятся следующие вопросы:

1) определение приоритетных направлений деятельности общества;

2) созыв годового и внеочередного общих собраний акционеров, за исключением случаев, предусмотренных пунктом 8 статьи 55 настоящего Федерального закона;

3) утверждение повестки дня общего собрания акционеров;

4) определение даты составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, и другие вопросы, отнесенные к компетенции Совета директоров Общества связанные с подготовкой и проведением общего собрания акционеров;

5) определение цены (денежной оценки) имущества, цены размещения и выкупа эмиссионных ценных бумаг в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах»;

6) рекомендации по размеру выплачиваемых членам ревизионной комиссии Общества вознаграждений и компенсаций и определение размера оплаты услуг аудитора;

7) рекомендации по размеру дивиденда по акциям и порядку его выплаты;

8) использование резервного фонда и иных фондов общества;

9) создание филиалов и открытие представительств общества;

10) одобрение крупных сделок в случаях, предусмотренных главой X настоящего Федерального закона;

11) одобрение сделок, предусмотренных главой XI настоящего Федерального закона;

12) утверждение регистратора общества и условий договора с ним, а также расторжение договора с ним;

13) принятие решений об участии и о прекращении участия Общества в других организациях (за исключением организаций, указанных в подпункте 18 пункта 1 статьи 48 Федерального 
закона «Об акционерных обществах);

14) приобретение Обществом размещенных акций в случаях, предусмотренных пунктом 2 статьи 72 Федеральным законом «Об акционерных обществах»;

15) иные вопросы, предусмотренные Федеральным законом «Об акционерных обществах»;

16) назначает уполномоченное лицо, которое будет выполнять функции счетной комиссии на общем собрании акционеров.

Вопросы, отнесенные к компетенции Совета директоров Общества, не могут быть переданы на решение Генеральному директору Общества.

 

 

Статья 15. Генеральный директор.

 

15.1. Руководство текущей деятельностью Общества осуществляется единоличным 
исполнительным органом - Генеральным директором.

15.2. Генеральный директор Общества подотчетен общему собранию акционеров и Совету директоров Общества. Генеральный директор Общества организует выполнение решений общего собрания акционеров и Совета директоров Общества.

15.3. Права и обязанности Генерального директора Общества определяются Федеральным законом «Об акционерных обществах», иными правовыми актами Российской Федерации и договором, заключаемым между Генеральным директором и Обществом. Договор от имени Общества подписывает Председатель общего собрания акционеров, на котором Генеральный директор был избран на свою должность.

15.4. К компетенции Генерального директора Общества относятся все вопросы руководства текущей деятельностью Общества, за исключением вопросов, отнесенных к компетенции общего собрания акционеров и Совета директоров Общества.

Генеральный директор осуществляет руководство текущей деятельностью Общества в соответствии с решениями общего собрания акционеров и Совета директоров Общества, принятыми в соответствии с его компетенцией. Генеральный директор Общества без доверенности действует от имени Общества, в том числе представляет его интересы, совершает сделки от имени Общества, утверждает штаты, издает приказы и дает указания, обязательные для 
исполнения всеми работниками Общества.

15.5. Срок полномочий Генерального директора – 3 (три) года.

15.6. Генеральный директор при осуществлении своих прав и исполнении обязанностей должен действовать в интересах Общества, осуществлять свои права и исполнять обязанности в отношении Общества добросовестно и разумно.

15.7. Генеральный директор несет ответственность перед Обществом за убытки, причиненные Обществу его виновными действиями (бездействием), если иные основания и размер ответственности не установлены федеральными законами.

 

 

Статья 16. Контроль за финансово-хозяйственной деятельностью
Общества.

 

16.1. Для осуществления контроля за финансово-хозяйственной деятельностью Общества общим собранием акционеров избирается Ревизионная комиссия на срок до следующего годового общего собрания акционеров. В случае избрания ревизионной комиссии Общества на внеочередном общем собрании акционеров Общества, ревизионная комиссия считаются 
избранной на период до даты проведения годового общего собрания акционеров Общества.

16.2. Ревизионная комиссия Общества избирается в составе в составе трех человек.

16.3. По решению общего собрания акционеров Общества полномочия Ревизионной комиссии Общества могут быть прекращены досрочно.

16.4. Проверка (ревизия) финансово-хозяйственной деятельности Общества может осуществляться во всякое время по инициативе Ревизора Общества, решению общего собрания акционеров Общества Совета директоров Общества или по требованию акционера (акционеров) Общества, владеющего в совокупности не менее чем 10 процентами голосующих акций Общества.

16.5. Члены ревизионной комиссии Общества не могут одновременно занимать должности в органах управления Обществом. Акции, принадлежащие лицам, занимающим должности в органах управления Общества, не могут участвовать в голосовании при избрании членов ревизионной комиссии Общества.

16.6. По итогам проверки финансово-хозяйственной деятельности Общества Ревизионная комиссия Общества составляют заключение, в котором должно содержаться:

1)      подтверждение достоверности данных, содержащихся в отчетах и иных финансовых документах Общества;

2)      информация о фактах нарушения Обществом установленных правовыми актами Российской Федерации порядка ведения бухгалтерского учета и представления финансовой 
отчетности, а также правовых актов Российской Федерации при осуществлении Обществом финансово-хозяйственной деятельности.

16.7. Общество, для проверки и подтверждения его финансово-хозяйственной деятельности ежегодно привлекает профессионального аудитора, не связанного имущественными интересами с Обществом или его акционерами.

16.8. Общее собрание акционеров Общества утверждает аудитора Общества и определяет размер оплаты его услуг.

 

 

Статья 17. Бухгалтерский учет и финансовая отчетность Общества.

 

17.1. Общество обязано вести бухгалтерский учет и представлять финансовую отчетность в порядке, установленном законодательством Российской Федерации и настоящим уставом.

17.2. Ответственность за организацию, состояние и достоверность бухгалтерского учета в Обществе, своевременное предоставление ежегодного отчета и другой финансовой отчетности в соответствующие органы несет Генеральный директора и Главный бухгалтер Общества.

17.3. Достоверность данных, содержащихся в годовом отчете Общества, годовой бухгалтерской отчетности, должна быть подтверждена Ревизионной комиссией Общества.

17.4. Годовой отчет Общества подлежат предварительному утверждению Советом 
директоров Общества не позднее чем за 30 дней до даты проведения годового общего собрания акционеров.

 

Статья 18. Реестр акционеров Общества.

 

            18.1. В реестре акционеров указываются сведения о каждом зарегистрированном лице, количестве и категориях (типах) акций, записанных на имя каждого зарегистрированного 
лица, иные сведения, предусмотренные правовыми актами Российской Федерации.

            18.2. Держателем реестра акционеров Общества является само Общество.

            18.3. Лицо, зарегистрированное в реестре акционеров Общества, обязано своевременно информировать держателя реестра акционеров Общества об изменении своих данных. В случае непредставления им информации об изменении своих данных Общество не несет ответственности за причиненные в связи с этим убытки.

            18.4. Порядок ведения реестра акционеров Общества и требования, предъявляемые к системе ведения реестра акционеров Общества, обязательные для исполнения Обществом и зарегистрированными лицами, установлены в Правилах ведения реестра акционеров Общества и в Правилах внутреннего документооборота и контроля.

 

 

Статья 19. Хранение документов и предоставление информации.

 

19.1. Общество обязано хранить следующие документы:

1)      устав Общества, изменения и дополнения, внесенные в устав Общества, зарегистрированные в установленном порядке, свидетельство о государственной регистрации Общества;

2)      документы, подтверждающие права Общества на имущество, находящееся на его балансе;

3)      внутренние документы Общества, утверждаемые органами управления Общества;

4)      положения о филиалах и представительствах Общества;

5)      годовые отчеты Общества;

6)      документы бухгалтерского учета;

7)      документы бухгалтерской отчетности;

8)      протоколы общих собраний акционеров Общества (оформленные в установленном порядке решения акционера, являющегося владельцем всех голосующих акций Общества), протоколы заседаний Совета директоров Общества, протоколы заседаний ревизионной комиссии Общества;

9)      бюллетени для голосования, а также доверенности (копии доверенностей) на участие в 
общем собрании акционеров Общества;

10)   отчеты независимых оценщиков;

11)   списки лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров Общества, имеющих право на получение дивидендов, а также иные списки, составляемые Обществом для осуществления акционерами своих прав в соответствии с требованиями Федерального 
закона «Об акционерных обществах»;

12)   заключения (акты) ревизионной комиссии Общества, государственных и муниципальных органов финансового контроля;

13)   иные документы, предусмотренные законодательством Российской Федерации, настоящим уставом, внутренними документами Общества и решениями органов управления Общества.

19.2. Общество обеспечивает акционерам Общества доступ к документам, предусмотренным пунктом 18.1. настоящей статьи, с учетом ограничений, установленных законодательством Российской Федерации.

19.3. К документам бухгалтерского учета имеют право доступа акционеры (акционер), имеющие в совокупности не менее 25 (двадцати пяти) процентов голосующих акций Общества.

19.4. Документы, предусмотренные пунктом 18.1. настоящей статьи, должны быть предоставлены Обществом в течение 7 (семи) дней со дня предъявления соответствующего требования для ознакомления в помещении исполнительного органа Общества.

19.5. Общество обязано по требованию лиц, имеющих право доступа к документам, предусмотренным пунктом 18.1. настоящей статьи, предоставить им, в разумные сроки, копии указанных документов.

19.6. Общество обязано обеспечивать акционерам Общества доступ к имеющимся у него судебным актам по спору, связанному с созданием Общества, управлением им или участием в нем, в том числе к определениям о возбуждении арбитражным судом производства по делу и принятии искового заявления или заявления, об изменении основания или предмета ранее 
заявленного иска. В течение трех дней со дня предъявления соответствующего требования 
акционером указанные документы должны быть предоставлены Обществом для ознакомления в помещении исполнительного органа общества. Общество по требованию акционера обязано предоставить ему копии указанных документов.

19.7. Размер платы устанавливается Генеральным директором Общества и не может превышать стоимости расходов на изготовление копий документов.

 

 

Статья 20. Реорганизация и ликвидация Общества.

 

20.1. Общество может быть добровольно реорганизовано путем слияния, присоединения, разделения, выделения и преобразования, а также на основаниях и в порядке, определенном Гражданским кодексом Российской Федерации и федеральными законами.

20.2. Общество может быть ликвидировано по решению суда или добровольно в порядке, предусмотренном Гражданским кодексом Российской Федерации и Федеральным законом «Об акционерных обществах».